{"id":38845,"date":"2026-05-28T18:19:45","date_gmt":"2026-05-28T21:19:45","guid":{"rendered":"https:\/\/colunadahora.com.br\/?p=38845"},"modified":"2026-05-28T18:19:45","modified_gmt":"2026-05-28T21:19:45","slug":"fintechs-investigadas-movimentaram-r-26-bilhoes-em-operacoes-atipicas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/colunadahora.com.br\/?p=38845","title":{"rendered":"Fintechs investigadas movimentaram R$ 26 bilh\u00f5es em opera\u00e7\u00f5es at\u00edpicas"},"content":{"rendered":"<\/p>\n<p><a class=\"\" href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/geral\/noticia\/2026-05\/fintechs-investigadas-movimentaram-r-26-bilhoes-em-operacoes-atipicas\"><br \/>\n                    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.jsdelivr.net\/gh\/sergiosdlima\/assets-ebc@1.0.0\/abr\/assets\/images\/logo-agenciabrasil.svg\" alt=\"Logo Ag\u00eancia Brasil\"><br \/>\n\t\t\t\t<\/a><\/p>\n<p>As seis\u00a0fintechs investigadas na <a href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/geral\/noticia\/2026-05\/acao-em-5-estados-investiga-ligacao-do-pcc-com-setor-de-combustiveis\" target=\"_blank\">Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, deflagrada na manh\u00e3\u00a0desta quinta-feira (28)<\/a>, movimentaram\u00a0juntas\u00a0R$ 26 bilh\u00f5es em opera\u00e7\u00e3o at\u00edpicas, segundo o secretario especial da Receita Federal, Robinson Sakiyama Barreirinhas.<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/ebc.png?id=1691454&#038;o=rss\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/ebc.gif?id=1691454&#038;o=rss\"><\/p>\n<p>A opera\u00e7\u00e3o\u00a0foi uma a\u00e7\u00e3o conjunta do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo e da Receita Federal. <strong>A investiga\u00e7\u00e3o tinha como alvo a\u00a0lavagem de dinheiro feita pelo Primeiro Comando Capital (PCC) por meio das fintechs.<\/strong><\/p>\n<blockquote>\n<h3>Not\u00edcias relacionadas:<\/h3>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/geral\/noticia\/2026-05\/acao-em-5-estados-investiga-ligacao-do-pcc-com-setor-de-combustiveis\">A\u00e7\u00e3o em 5 estados investiga liga\u00e7\u00e3o do PCC com setor de combust\u00edveis.<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/justica\/noticia\/2026-05\/bilhetes-com-ordens-do-pcc-mostram-ligacao-de-deolane-com-faccao\">Bilhetes com ordens do PCC mostram liga\u00e7\u00e3o de Deolane com fac\u00e7\u00e3o.<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/economia\/noticia\/2025-11\/bc-proibe-fintechs-sem-licenca-de-usar-termos-como-banco-e-bank\">BC pro\u00edbe fintechs sem licen\u00e7a de usar termos como \u201cbanco\u201d e \u201cbank\u201d.<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u201c<strong>S\u00f3 uma delas movimentou, em dinheiro vivo, mais de R$ 1 bilh\u00e3o, o que nem deveria ser poss\u00edvel no caso das fintechs<\/strong>. Claramente, um sinal de lavagem de dinheiro de recursos do crime organizado\u201d, disse Barreirinhas, durante entrevista coletiva.\n<\/p><\/blockquote>\n<p>Segunda fase da <a href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/tags\/operacao-carbono-oculto\" target=\"_blank\">Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto<\/a>, a a\u00e7\u00e3o foi deflagrada\u00a0em S\u00e3o Paulo, Paran\u00e1, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.whatsapp.com\/channel\/0029VaoRTgrInlqYLSk59B2M\" target=\"_blank\">>> Siga o canal da <strong>Ag\u00eancia Brasil <\/strong>no WhatsApp<\/a><\/p>\n<h2>V\u00e1cuo regulat\u00f3rio<\/h2>\n<p>O secretario\u00a0afirmou ainda que o trabalho feito hoje s\u00f3 foi poss\u00edvel gra\u00e7as \u00e0s <a href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/economia\/noticia\/2025-08\/para-coibir-lavagem-de-dinheiro-receita-iguala-fintechs-bancos\" target=\"_blank\">mudan\u00e7as no funcionamento das fintechs feitas pela Receita Federal no ano passado<\/a>:<\/p>\n<p>\u201c\u00c9 importante lembrar que t\u00ednhamos, no Brasil, um v\u00e1cuo regulat\u00f3rio, um v\u00e1cuo de governan\u00e7a que permitia \u00e0s fintechs atuarem sem a mesma transpar\u00eancia, sem os mesmos deveres que s\u00e3o impostos h\u00e1 duas d\u00e9cadas aos bancos e \u00e0s demais institui\u00e7\u00f5es financeiras&#8221;.<\/p>\n<blockquote>\n<p>&#8220;Quando a Receita Federal foi fechar esta brecha, no ano passado, fomos v\u00edtimas da maior onda de fake news da hist\u00f3ria da Receita\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Para Barreirinhas, h\u00e1 a convic\u00e7\u00e3o de que o caminho atual \u00e9 o correto: \u201c\u00c9 assim que vamos combater com efetividade e derrotar as organiza\u00e7\u00f5es criminosas, destruindo seu pilar financeiro com muita coopera\u00e7\u00e3o, com muito compartilhamento de intelig\u00eancia e com opera\u00e7\u00f5es conjuntas como a de hoje\u201d.<\/p>\n<h2>PCC se reestruturou<\/h2>\n<p><strong>Segundo o MP paulista, o PCC n\u00e3o deixou de atuar na lavagem de dinheiro e no desvio de nafta (solventes petroqu\u00edmicos), mesmo ap\u00f3s a opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, que aconteceu no ano passado.<\/strong><\/p>\n<p>De acordo com os promotores, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa se reestruturou e expandiu suas opera\u00e7\u00f5es, mantendo assim o mesmo padr\u00e3o de crimes que j\u00e1 fazia\u00a0no passado.<\/p>\n<p>Durante a Carbono Oculto, descobriu-se que o PCC utilizava tr\u00eas fintechs. Com sua reorganiza\u00e7\u00e3o, a fac\u00e7\u00e3o passou a usar mais seis institui\u00e7\u00f5es financeiras deste tipo.<\/p>\n<p>A a\u00e7\u00e3o desta quinta atacou, assim, diretamente o funcionamento dessas seis fintechs mencionadas pelo secretario especial da Receita. Elas atuavam atrav\u00e9s de contas abertas em bancos tradicionais \u2013 as contas-bols\u00e3o. O funcionamento dessas contas tornava poss\u00edvel camuflar a lavagem de dinheiro atrav\u00e9s de movimenta\u00e7\u00f5es de dif\u00edcil rastreio.<\/p>\n<p>Atrav\u00e9s de investiga\u00e7\u00f5es, as autoridades conseguiram detectar essas movimenta\u00e7\u00f5es de capital, identificando de onde o dinheiro vinha e para onde ia.<\/p>\n<p>A opera\u00e7\u00e3o desta manh\u00e3 cumpriu 59 mandados de busca e apreens\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>As seis\u00a0fintechs investigadas na Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, deflagrada na manh\u00e3\u00a0desta quinta-feira (28), movimentaram\u00a0juntas\u00a0R$ 26 bilh\u00f5es em opera\u00e7\u00e3o at\u00edpicas, segundo o secretario especial da Receita Federal, Robinson Sakiyama Barreirinhas. A opera\u00e7\u00e3o\u00a0foi uma a\u00e7\u00e3o conjunta do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo e da Receita Federal. 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